Schůze 15.6.2017
Z á p i s
z členské schůze konané dne 15. června 2017 od 19,00 hodin v přízemí domu Vodňanská 468, Týn nad Vltavou
K bodu 1 programu – Presentace přítomných, zahájení členské schůze
1.1.Členskou schůzi zahájil svolavatel a předseda představenstva, který přivítal přítomné členy. Současně konstatoval, že členská schůze byla svolána v souladu se stanovami družstva a že na základě jím provedeného ověření seznamu členů a listiny přítomných členů, která je součástí originálu tohoto zápisu, je z 24 členů družstva přítomno 15 členů a schůze je usnášení se schopná.
K bodu 2 programu – Schválení programu schůze, zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.1.Předseda představenstva přednesl ke schválení program členské schůze:
1.1.1.1.1.Presentace přítomných, zahájení členské schůze
1.1.1.1.2.Schválení programu schůze, zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
1.1.1.1.3.Informace o činnosti představenstva družstva od poslední členské schůze
1.1.1.1.4.Projednání výroční zprávy družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, schválení hospodářského výsledku družstva.
Výroční zprávu obdržel každý z členů družstva nejdéle 15 dnů před konáním této schůze
1.1.1.1.5.Projednání a schválení změny ve složení představenstva družstva
(odvolání mpř. paní Lenky Holubové na její žádost, volba mpř. pana Pavla Šplíchala - návrh)
1.1.1.1.6.Stanovení poplatku za úkon družstva – vydání souhlasu s podnájmem v souladu s čl. 66 pís. u Stanov družstva
1.1.1.1.7.Diskuse
1.1.1.1.8.Usnesení
1.1.1.1.9.Závěr
K navrženému doplnění programu nebyly vzneseny žádné připomínky
2.2.Předseda představenstva navrhl za ověřovatele zápisu paní Janu Hrubou a paní Janu Kuntovou. Za zapisovatele pana Františka Němce.
K bodu 3 programu – Informace o činnosti představenstva od poslední členské schůze
3.1.Předseda představenstva informoval členskou schůzi o jednáních představenstva s tím, že veškerá činnost byla zaměřena na zajištění bezproblémového chodu družstva a správu, provoz a opravy domu
3.2.Kromě drobných potřebných oprav domu byly provedeny veškeré revize (v roce 2017 oprava el. rozvaděčů a revize rozvodů elektřiny za 7 556 Kč, kontrola hasicích přístrojů a hydrantů ze 339 Kč, v roce 2016 pak oprava a revize hromosvodů za 16 480 Kč), dále byla v roce 2017 provedena oprava společné tel. antény za 3 635 Kč a oprava výtahu za 1 318 Kč. Dosud nebyla provedena oprava okapových chodníčků kolem budovy. Smluvně byl zajištěn úklid společných prostor v domě (měsíčně za částku 3 500 Kč) a obyvateli jsou dodržovány vydané zásady pro udržování pořádku ve sklepních prostorách. Provedeny byly odečty měřidel studené a teplé vody a dodavatelskou firmou i odečty měřidel spotřeby tepla.
3.3.Účetní firmou EXÚČET, s.r.o byla vypracována roční účetní závěrka, vyúčtování nákladů a záloh na služby, daňové přiznání, provedena dokladová a fyzická inventura. Veškeré potřebné doklady byly předány finančnímu úřadu a Obchodnímu rejstříku Krajského soudu.
Platby všem dodavatelům byly prováděny včas a v termínech splatnosti.
3.4.K 31.5.2017 má družstvo na účtech u ČSOB tyto zůstatky:
spořící účet 278 921,15 Kč
družstevní konto 311 383,01 Kč
Ve 12/2016 byl splacen dlouhodobý úvěr družstva.
K bodu 4 programu – Projednání výroční zprávy družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok
2016, schválení hospodářského výsledku družstva
4.1.Předseda představenstva přednesl z pověření představenstva Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2016.
Zpráva tvoří přílohu zápisu a členové ji obdrželi společně s pozvánkou.
K výroční zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky přítomných členů, ani nebyla přijata žádná písemná připomínka.
K bodu 5 programu – Projednání a schválení změny ve složení představenstva družstva
(odvolání mpř. paní Lenky Holubové na její žádost, volba pana Pavla
Šplíchala – návrh)
5.1.Předsedající přečetl písemné oznámení paní Lenky Holubové o odstoupení z funkce místopředsedy představenstva bytového družstva ke dni 31.5.2017.
Zároveň přednesl návrh na nového místopředsedu představenstva a to pana Pavla Šplíchala, Vodňanská 468, 375 01 Týn nad Vltavou, Malá Strana, nar. 27.10.1980 s tím, že jmenovaný vyslovil s tímto souhlas.
Z přítomných členů nebyly k navrhovaným změnám ve složení představenstva vzneseny žádné připomínky.
K bodu 6 programu – Stanovení poplatku za úkon družstva – vydání souhlasu s podnájmem
v souladu s čl. 66 pís. u Stanov družstva
6.1.Po projednání bylo navrženo zpoplatnění úkonů prováděných představenstvem družstva - vydání souhlasu s podnájmem po oznámení členů o nových podnájemních smlouvách. Navržena byla částka 500,- Kč za každý vydaný souhlas s novým podnájem. Přítomnými členy nebyly vzneseny žádné připomínky.
K bodu 7 programu – Diskuse
7.1.Členové představenstva vysvětlili, proč nebyla provedena oprava okapových chodníčků kolem domu
7.2.Byla vznesena kritika k úklidu veřejných komunikací před domem (zametení po zimním posypu, úklid po sečení)
7.3.Předseda představenstva seznámil přítomné s nabídkou ČSOB pojišťovny na nové pojištění bytového domu
K bodu 8 programu – Usnesení z členské schůze konané dne 15.6.2017
Členská schůze:
8.1.Schvaluje bez připomínek program jednání, uvedený na pozvánkách a v bodu 2.1. tohoto zápis
8.2.Schvaluje za ověřovatele zápisu paní Janu Hrubou a paní Janu Kuntovou. Za zapisovatele p. Františka Němce.
8.3.Bere na vědomí informaci a schvaluje činnost představenstva družstva v roce 2016 a hospodaření až do konání této členské schůze. Dále bere na vědomí informace o zabezpečení účetnictví fa. EXÚČET, s.r.o.
8.4. Schvaluje bez připomínek činnost družstva, hospodaření družstva, hospodářský výsledek ve výši 0 Kč, tvorbu rezervy na opravy domu v částce 302 464,37 Kč a řádnou účetní závěrku za rok 2016.
8.5.Schvaluje stanovení poplatku za úkon prováděný představenstvem družstva - vydání souhlasu s podnájmem ve výši 500,- Kč za každý vydaný souhlas.
8.6.Pověřuje představenstvo, aby do konce roku 2017 zajistilo dodavatelsky opravu okapových chodníčků kolem budovy.
8.7. Pověřuje představenstvo, aby s příslušným odborem města projednalo zabezpečení úklidu posypového materiálu po zimě a zlepšení úklidu prostranství kolem domu.
8.8. Pověřuje představenstvo projednáním nabídky ČSOB pojišťovny s případným uzavřením nové pojistné smlouvy.
Usnesení v bodech 8.1. až 8.8. z 15 přítomných členů družstva schváleno 15 hlasy, zdrželo se 0 hlasů, proti 0 hlasů.
8.9. Schvaluje odvolání z funkce místopředsedy představenstva bytového družstva paní Lenku Holubovou, Vodňanská 468, 375 01 Týn nad Vltavou, Malá Strana, nar. 1.3.1985 na její vlastní žádost.
Z 15 přítomných členů družstva schváleno 15 hlasy, zdrželo se 0 hlasů, proti 0 hlasů.
8.10. Schvaluje do funkce místopředsedy představenstva bytového družstva pana Pavla Šplíchala, Vodňanská 468, 375 01 Týn nad Vltavou, Malá Strana, nar. 27.10.1980.
Z 15 přítomných členů družstva schváleno 14 hlasy, zdržel se 1 hlas (p. Šplíchal), proti 0 hlasů.
K bodu 9 programu – Závěr
9.1. Předseda představenstva bytového družstva konstatoval, že žádný z členů družstva nevznesl protest týkající se rozhodnutí nebo usnesení členské schůze, poděkoval přítomným za účast a schůzi ve 20,15 hodin ukončil
Zapsal: František Němec
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
pí. Jana Hrubá pí. Jana Kuntová